In der Welt der Kryptowährung mangelt es nicht an imaginären Anlageprodukten. Gefälschte Münzen. Gefälschte Blockchain-Dienste. Gefälschte Kryptowährungsbörsen. Jetzt werden fünf Männer hinter einer Firma namens BitClub Network eines Betrugs in Höhe von 722 Millionen US-Dollar beschuldigt, der angeblich Opfern zum Opfer gefallen ist, die glaubten, in einen Pool von Bitcoin-Bergbaumaschinen investiert zu haben.
Die Staatsanwaltschaft nennt den Fall eine „High-Tech-Verschwörung“in der „komplexen Welt der Kryptowährung“. Sie weist jedoch alle Merkmale eines klassischen Pyramidenschemas auf, wenn auch mit einer kryptozentrischen Einbildung. Investoren wurden gebeten, BitClub Network Bargeld zu überweisen, mit dem das Unternehmen Bergbaumaschinen kaufen konnte - Maschinen, die Bitcoin durch einen Prozess namens Hashing produzieren. Wenn diese Maschinen eingeschaltet würden, würden (theoretisch) alle die Beute genießen. Das Unternehmen hat angeblich auch bestehende Investoren für die Anwerbung weiterer Investoren belohnt. Der Beschwerde zufolge begann die Regelung im April 2014 und dauerte bis Anfang dieses Monats.
Matthew Brent Goettsche, Jobadiah Sinclair Weeks und Silviu Catalin Balaci werden der Verschwörung beschuldigt, Drahtbetrug und Verschwörung begangen zu haben, um nicht registrierte Wertpapiere anzubieten und zu verkaufen. Ein vierter Angeklagter, Joseph Frank Abel, steht nur der letzteren Anklage gegenüber. Ein weiterer namentlich nicht genannter Angeklagter bleibt auf freiem Fuß. Balacis Name wurde von einer öffentlichen Version der Anklage übernommen, erschien aber auf einer anderen.
Das Programm scheint als relativ bescheidener Betrug begonnen zu haben und hat dramatische Ambitionen. Interne Botschaften zwischen den Verschwörern erwecken den Eindruck wachsender Freude, wenn es darum geht, Investoren auszunutzen. Sie beziehen sich auf "das ganze Modell auf dem Rücken von Idioten aufzubauen". Die Männer bezeichneten ihre Opfer als "dumme" Investoren und "Schafe".
"Sie haben sich nicht geirrt", witzelte Emin Gun Sirer, der CEO des Blockchain-Startups Ava Labs, auf Twitter.
Im Oktober 2014, ein paar Monate nach der Gründung von BitClub Network, gab Göttsche angeblich bekannt, dass es notwendig sei, "für die ersten 30 Tage zu fälschen", um einen Mitverschwörer zu beauftragen, etwas "Magie" auf die zu machen Umsatzzahlen des Unternehmens. Angeblich einigten sie sich auf eine Methode zum Kochen der Zahlen, die Inkonsistenzen enthielt, um sicherzustellen, dass sie real erschienen. Die Tricks wurden schnell gewagter. Später schlug Göttsche dem Unternehmen vor, "die täglichen Bergbaueinnahmen ab heute um 60% zu erhöhen".
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„Das ist nicht nachhaltig, das sind Ponzi teritori und Ponzi, die sich schnell auszahlen lassen… aber sicher “, antwortete Balaci gemäß den in der Anklageschrift enthaltenen Aussagen. Eine E-Mail von Göttsche vom September 2017 schlug angeblich vor, dass das Unternehmen „die Einnahmen aus dem Bergbau ab sofort erheblich steigern kann“, damit er „RAF in den Ruhestand setzen kann !!! (Reich wie Scheiße)."
Die Angeklagten verkauften angeblich auch Aktien des Unternehmens unter Verstoß gegen das Wertpapiergesetz und bereisten die Welt mit Marketingmaterialien, die das Unternehmen als "transparent" und "zu groß, um zu scheitern" anpriesen Anlegern in den USA oder auf den Philippinen zur Verfügung stehen.) Zu einem bestimmten Zeitpunkt schien einer der Beklagten Reue auszudrücken und bezog sich auf den Verkauf von BitClub-Aktien, ohne das Geld für den Kauf von Bergbaumaschinen zu verwenden, als „nicht richtig“.
Die Identität der mutmaßlichen Opfer ist unklar, aber es gibt Hinweise in Online-Videos und Werbung, die das Unternehmen weitreichend erreicht hat. In einer Anzeige, die auf der Website von Ben Franklin Technology Partners, einer gemeinnützigen Investmentfirma, die dem Pennsylvania Department of Community and Economic Development angeschlossen ist, erscheint, wirbt ein Unternehmen, das sich BitClub Network nennt, für den Gründerstatus von Personen, die dem Kauf von Anteilen an vier Unternehmen zugestimmt haben Bergbau-Pools. Die laufende Rate betrug 1.000 USD pro „GPU-Aktie“, eine Maßeinheit, die in den Marketingmaterialien nicht beleuchtet ist. (Ben Franklin antwortete nicht auf eine Anfrage nach Kommentaren außerhalb der Geschäftszeiten).
Im Jahr 2018 fiel Japhet Mesa in Sambia eine große Anzahl von Facebook-Posts zu BitClub Network auf. In einem Medium-Post beschrieb er, was er als Anzeichen eines Betrugs ansah. Trotz der von BitClub behaupteten radikalen Transparenz schien der Standort der vermeintlichen Bergwerksanlagen ein Rätsel zu sein, und die Personen, die hinter dem Unternehmen standen, waren schwer zu identifizieren. "Als ich mich dem Hype um BCN hingab, war ich erstaunt zu sehen, wie viele Leute dazu kamen", schrieb er damals. "Das konnte man an der Anzahl der Leute ablesen, die in den sozialen Medien, insbesondere auf Facebook, darüber gepostet haben."
Facebook-Seiten, die auf BitClub Network-Communities in Ländern wie Malaysia und Südafrika basieren, sind weiterhin aktiv und haben zehntausende Mitglieder.
